IN 2018
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谋动的调查团队曾调查过多种类型的商业骗局,在反欺诈调查领域有丰富的行业经验。如果您不幸遭遇骗局,我们将能帮助您快速识清骗局真相,找出骗子的罪证,挖出可能存在的内鬼,同时帮助您最大化的挽回经济损失。
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谋动的调查团队会帮助企业查明泄密案的性质,涉案人员,其中是否存在利益交换;最重要的,谋动的调查专家与安全顾问通过分析论证,找出是企业管理中的何种漏洞造成汇密案的发生,以及今后的补漏措施。
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谋动作为专业的商务调查公司在介入舞弊案件的时候,会与委托公司签署终身保密协议,舞弊案件调查结束以后,继续采取保密的做法或者公开实情,完全是委托方根据自己的利益取向做决定。
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谋动的调查团队曾调查过多种类型的商业骗局,在反欺诈调查领域有丰富的行业经验。如果您不幸遭遇骗局,我们将能帮助您快速识清骗局真相,找出骗子的罪证,挖出可能存在的内鬼,同时帮助您最大化的挽回经济损失。
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绝大多数企业规定了各种相应的规章制度,以保障企业的正常运行和安全稳定,但是出卖商业情报、监守自盗等事件还是层出不穷。没有制度是万万不能的,制度也不是万能的,根本原因在于员工可以违反制度,甚至违反法律。出于企业安全更加完备的角度考量,对于重点岗位的职员采取相应的安全监控措施成为有效选项。
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向客户索要资料、审核资料、收集网络信息,对客户面访、座谈、参观等,这些是金融或者准金融企业的前期工作,达成初步意向后,深入调研、深度挖掘、重点核实、综合评判等工作,是谋动商务调查公司这种客观第三方的专业调查机构可以协助展开的。项目中期监控或者保全阶段的资产追踪,谋动也是得力助手。
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背景调查一般包括求职者的身份信息、教育背景、工作经历、离职原因、刑事犯罪记录等。针对一些专业岗位,像财会类或其他技术类岗位,可能还会对求职者提供的专业资格证书进行验证。
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背景调查也慢慢引入互联网的因素。大数据、政府信息公开以及远程身份认证等技术的普及,背景调查从成本的降低、效率的提高以及价格的降低,在线授权的灵活性已经越来越成熟。在背景调查中,常见的失信行为包括:在职时间作假、隐瞒多次跳槽经历、存在负面评价、证明人作伪证和教育背景作假等。
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